Casale Monferrato (AL) – Non presentava le prescritte dichiarazioni dei redditi dall’anno 2009, ma i suoi autoveicoli continuavano a circolare indisturbati. È stata scoperta così dai finanzieri della Compagnia di Casale Monferrato una società di capitali del casalese operante nel settore dei servizi di noleggio con conducente che si è per diverso tempo completamente sottratta al pagamento delle imposte.
L’azione di controllo del territorio e l’analisi dei dati raccolti, per il tramite dell’Anagrafe tributaria, evidenziavano, infatti, un’incongruenza tra l’operatività della ditta, testimoniata dalla quotidiana circolazione delle relative autovetture munite di specifica insegna e i dati tratti dalle banche dati disponibili, da dove appunto emergeva l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dei ricavi dell’attività.
Scattava quindi la verifica fiscale e con essa il laborioso lavoro di ricostruzione dell’effettivo volume d’affari della società, tenuto conto della frammentarietà della documentazione contabile esibita o comunque rinvenuta dai militari operanti durante le iniziali operazioni di accesso, estese anche all’abitazione del rappresentante legale in forza dei gravi indizi di evasione delle norme fiscali raccolti nel corso della prima fase investigativa.
All’esito delle attività svolte, i finanzieri sono riusciti a quantificare in circa 500.000,00 euro i ricavi non dichiarati negli anni precedenti a partire dal 2009, in oltre 100.000,00 euro i ricavi ottenuti quest’anno e non contabilizzati, in oltre 20.000,00 euro l’IVA evasa. Tali importi sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione mentre per il rappresentante legale della società è altresì scattata la denuncia penale per l’occultamento/distruzione delle scritture contabili.
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